תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ"ב-2022 1בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז2) ו–(ט) ו–32(א) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוקקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: |
| 1. בתקנות אלה - |
| 2. |
| 3. מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב3) לחוק יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע לצורך זה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם אחר ברשות ניירות ערך או לגורם מחוץ לרשות ניירות ערך הקבוע בחלק א' לתוספת הראשונה, המוסמך לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה. |
| 4. מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם בישראל, המוסמך לפעול למען המטרות האמורות, כקבוע בחלק ב' של התוספת הראשונה, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור. |
| 6. (א) לא יועבר מידע שהועבר ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך, לגורם בישראל מחוץ לרשות ניירות ערך, ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע לרשות ניירות ערך שימוש לחקירת עבירות נוספות ומניעתן או לגילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת. (ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע - (1) מרשות ניירות ערך למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור בחקירת עבירה לפי החוק; (2) מרשות ניירות ערך או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או 4, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי. |
| 7. העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף 30(ז2) לחוק: (1) עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה: (א) חוק העונשין; (ב) חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; (ג) פקודת הסמים המסוכנים; (ד) תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; (ה) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954; (ו) חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; (ז) חוק ניירות ערך; (ח) פקודת מס הכנסה; (ט) חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; (י) חוק מס ערך מוסף; (יא) פקודת המכס; (יב) חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; (יג) חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; (יד) חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; |
| 8. (א) יושב ראש רשות ניירות ערך ידווח לשר האוצר, בכתב, מדי שנה בשנה, על כל אלה: (1) מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין; (2) מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ לרשות ניירות ערך לפי תקנות 3 ו–4, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע; (3) העבירות הנוספות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים לגבי כל עבירה; (4) הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות. (ב) עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. |
| 9. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (תקנות 3 ו–4) חלק א': רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3 לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין (1) משטרת ישראל; (2) משטרה צבאית חוקרת; (3) היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית; (4) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; (5) רשות המסים; (6) רשות התחרות. חלק ב': רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 4 לצורך המטרות העיקריות (1) משטרת ישראל; (2) משטרה צבאית חוקרת; (3) היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית; (4) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; (5) שירות הביטחון הכללי; (6) אגף המודיעין בצבא ההגנה לישראל; (7) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; (8) יחידה במלמ"ב; (9) שירות בתי הסוהר. (תקנה 5(א)) החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ"ב-2022 (להלן - התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, מס' סימוכין ________________________, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך חקירת / מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין בקשר עם עבירה כאמור; לעניין זה, (ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ לרשות ניירות ערך) כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: _________________________________ (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
(תקנה 5(א)) החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ"ב-2022 (להלן - התקנות), החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב, מס' סימוכין _________________________, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 / ביצוע חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 / פקודת המסחר עם האויב / חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית / סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר), אל: _________________________ (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) גדעון סער שר המשפטים |