תזכיר חוק

פרק א: מטרה ופרשנות

מטרת החוק

1.  

מטרתו של חוק זה למנוע הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, לרבות יישום הסנקציות של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות על גורמים המפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, וכן על גורמים המסייעים בהפצה ומימון של נשק כאמור, והכל כחלק מהמאבק הבין-לאומי בהפצה ובמימון של נשק כאמור.

הגדרות

2.  

בחוק זה-

"בעל עניין", "שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך;

"בקשה שלא להכריז" – כמשמעותה בסעיף 9(ב);

"גורם זר" – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לגבי יחיד – הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל;

(2) לגבי חבר בני אדם – מרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתקיימים בו גם שני אלה:

(א)  הוא אינו רשום בישראל;

(ב) השליטה בו אינה בידי תושב ישראל;

"גורם מוכרז"- גורם זר שהוכרז על ידי השר לפי סעיפים 3 או 4;

"גורם קשור" – מי שהוא אחד מאלה:

(1) בעל שליטה או בעל עניין בגורם מוכרז שהוא תאגיד;

(2) תאגיד שבעל השליטה או בעל העניין בו הוא גורם מוכרז;

"חבר בני אדם" – חבר בני אדם בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד;

"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

""יחידת החילוט" - יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי;

"מועצת הביטחון" – מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או מי שהיא הסמיכה לכך;

"מטה הסנקציות" – כהגדרתו בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"פעילות כלכלית" – כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית שלא בתמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, או הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, מתן זכות לפי דין לרבות רישיון או זיכיון  ולרבות חידוש זכות כאמור, וכן מתן סיוע ממשלתי שהיה זכאי לו לפי דין או נוהל;

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו;

"השר" – שר האוצר;

"תושב ישראל" – לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, ושאילו מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל.

פרק ב': הכרזת שר האוצר על גורם המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית לפי הכרזת מדינה זרה

הכרזת שר האוצר

לפי הכרזת מדינה זרה

3.  

(א)  הכריז גוף מוסמך של מדינה זרה על גורם זר כמי שפועל או מסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית (להלן – הכרזת המדינה הזרה) והיה לשר, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, יסוד סביר להניח כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור, רשאי השר, בהתייעצות עם שר החוץ, להכריז בצו על גורם זה, כגורם הנותן סיוע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית (להלן בסעיף זה – הכרזת השר), ובלבד שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 9, וחלפו 45 הימים הקבועים בסעיף 9(ב), ואם הוגשה בקשה שלא להכריז, השר החליט לדחות את הבקשה.

(ב) בוטלה הכרזת המדינה הזרה על ידי הגוף המוסמך של המדינה הזרה, יבטל השר את הכרזת השר; השר רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ, לבטל את הכרזת השר גם אם הכרזת המדינה הזרה לא בוטלה כאמור; בוטלה ההכרזה, יפורסם דבר ביטולה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות וברשומות.

פרסום ההכרזה

(ג)  רשימת הגורמים המוכרזים תפורסם, בסמוך לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בעברית, בערבית ובאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו ניתנה לגביו ההכרזה; הכרזה כאמור תפורסם ברשומות.

(ד) מטה הסנקציות ימסור הודעה על הגורמים המוכרזים בהתאם לסעיף זה בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין זה. 

פרק ג: אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

אימוץ הכרזת מועצת הביטחון על גורם זר

4.  

(א)  הכריזה מועצת הביטחון על גורם זר כמי שפועל או מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית (להלן – הכרזת מועצת הביטחון), יראו אותו כמי שהוכרז עליו בישראל שהוא גורם מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית (בסעיף זה – אימוץ ההכרזה) ממועד פרסומן של הכרזת מועצת הביטחון וההודעה על אימוץ ההכרזה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות (להלן – מועד אימוץ ההכרזה). 

(ב) מטה הסנקציות יפרסם את הכרזת מועצת הביטחון בשפה האנגלית, וכן הודעה על אימוץ ההכרזה באתר האינטרנט, ככל הניתן בתוך 24 שעות ממועד ההכרזה, או בסמוך לכך במועד המוקדם האפשרי; הכרזת מועצת הביטחון והודעה על אימוץ ההכרזה יפורסמו ברשומות בשפה העברית, האנגלית והערבית, בתוך 14 יום ממועד אימוץ ההכרזה.

(ג)  אימוץ ההכרזה יעמוד בתקפו למשך שלושה חודשים ממועד אימוץ ההכרזה או עד לביטול הכרזת מועצת הביטחון, המוקדם מבינהם. 

(ד) בתום התקופה הקבועה בסעיף (ג), יפקע אימוץ ההכרזה אלא אם החליט השר, בהתייעצות עם שר החוץ, ולאחר שהובאה בפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, כי היא תעמוד בתוקפה, כולה או חלקה, לתקופה שיקבע השר ובלבד שאם הוגשה בקשה שלא להכריז, התקיימו ההליכים הקבועים בסעיף 9 וחלפו המועדים הקבועים לגביהם; על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובסעיף קטן זה, הוגשה בקשה שלא להכריז, יעמוד אימוץ ההכרזה בתוקפו עד הכרעת השר בבקשה, או למשך חודש נוסף, המוקדם מבינהם.

(ה) השר, בהתייעצות עם שר החוץ, רשאי להאריך את תוקף אימוץ הכרזה שתקופה הוארך בהתאם לסעיף קטן (ד), כולה או חלקה, לתקופות נוספות ובלבד שהתקיימו ההליכים הקבועים בסעיף 9 וחלפו המועדים הקבועים לגביהם.

(ו) ביטלה מועצת הביטחון הכרזת מועצת הביטחון שאומצה  ואשר קבע השר לגביה כי תוקפה יוארך בהתאם לסעיף קטן (ד), יבטל השר את הכרזת השר ממועד ביטול הכרזת מועצת הביטחון; דבר ביטולה יפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות וברשומות.

(ז)  מטה הסנקציות ימסור הודעה על הגורמים המוכרזים בהתאם לסעיף זה בהתאם להוראות שיקבע השר לענין זה. 

(ח) השר רשאי להכריז כי גורם זר שהוכרז על ידי מועצת הביטחון כמי שפועל או מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפני תחילתו של חוק זה, הוא גורם מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית, לאחר שהובאה בפניו עמדת ראש מטה הסנקציות ובהתייעצות עם שר החוץ, ובלבד שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 9, וחלפו 45 הימים הקבועים בסעיף 9(ב), ואם הוגשה בקשה שלא להכריז, השר החליט לדחות את הבקשה; עמדת ראש מטה הסנקציות לעניין כלל ההכרזות כאמור, תובא בפני השר בתוך שלושה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה; סעיף קטן (ז) יחול על הכרזות שתאומצנה כאמור.

הוראות לעניין גורם מוכרז

איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז וגורם קשור והפסקת פעילות כלכלית קיימת

5.  

(א)  לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, למעט בהתאם לחריגים לאיסור הפעילות הכלכלית הקבועים בהכרזת מועצת הביטחון או בהוראות הכלליות של מועצת הביטחון אשר יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, או אם התיר זאת השר כאמור בסעיף קטן (ב) ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) השר רשאי, אם מצא כי קיים אינטרס ציבורי בכך, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, להתיר קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור;  היתר יכול שיהיה לסוגים של פעילות כלכלית או לפעילות כלכלית מסוימת, ויכול שיותנה בתנאים; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בעברית, בערבית ובאנגלית.

(ג)  קיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז, או עם גורם קשור, במועד ההכרזה, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות הכלכלית עם הגורם המוכרז או הגורם הקשור באופן מיידי אלא אם כן ניתן לכך היתר על ידי השר.

חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז

6.  

(א)  התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם מוכרז או גורם קשור, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל.

(ב) דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי סעיף 6 ולפי סעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון.

(ג)  דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

(ד) דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב),7(ה) ו-8א(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים באותם סעיפים לאחר התייעצות כאמור באותם סעיפים.

פטור מאחריות והגבלות על גילוי דיווח

7.  

(א)  אי-עשיית פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשו בתום לב כדי להימנע מעבירה לפי סעיפים 12, 14 ו -15, וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות סימן זה, ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף 24(ב) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה.

(ב) סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות סימן זה, בשינויים המחויבים.

תחולת הוראות חוק איסור הלבנת הון

8.  

(א)  הסמכויות הנתונות לשר ולנגיד בנק ישראל  להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לחוק האמור, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת הוראות פרק זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לחוק איסור הלבנת הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורם מוכרז זר.

(ב)  

(1) דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות פרק זה ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון;

(2) אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה (1), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו בית משפט; מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות פסקה (1), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ג)  אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור או אחראי למילוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף 8א(ו) לאותו החוק, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א), על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין.

(ד) המפקחים שמונו לפי סעיף 11יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק ד'2 לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

(ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 14 בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

(ז)  על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.

הודעה על כוונה להכריז

9.  

(א)  מצא השר, לאחר שהועברה אליו עמדת ראש מטה הסנקציות, כי מתקיימים התנאים להכרזת שר על גורם זר כגורם מוכרז לפי סעיף 3, ובכוונתו להכריז עליו, תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות הודעה בעברית, בערבית ובאנגלית על הכוונה כאמור (בסעיף זה – הודעה על כוונה להכריז).

(ב) הרואה את עצמו נפגע מהכרזה על גורם זר או מהארכת תוקף שלאימוץ הכרזה בהתאם לסעיף 4(ד), רשאי להגיש למטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז; לענין הארכת תוקף של אימוץ הכרזה כאמור בסעיף 4(ד), יראו בהודעה על אימוץ ההכרזה האמורה בסעיף 4(ב) כהודעה על כוונה להכריז; בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), השר רשאי להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לו בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה:

(1) העיכוב בהגשת הבקשה נבע מכך שהמבקש לא ידע על הכוונה להכריז מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום שהכוונה להכריז הובאה לידיעת המבקש;

(2) ההארכה מוצדקת מטעמים אחרים שיירשמו.

(ד) השר יתן את החלטתו בבקשה שלא להכריז בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה אצלו בקשה שלא להכריז, ורשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת; החלטת השר לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת; העתק מהחלטת השר ונימוקיו יומצא למבקש ואולם לא יומצאו למבקש חלקים מהחלטת השר הכוללים מידע חסוי.

ביטול הכרזה

10.  

(א)  מי שרואה את עצמו נפגע מהכרזת שר לפי סעיף 3 או הארכת תוקפה של הכרזת שר לפי סעיף 4, רשאי להגיש לשר, בכתב, בקשה לביטול ההכרזה, או חלקה (להלן – בקשה לביטול הכרזה); בבקשה לביטול הכרזה יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

(ב) השר רשאי לבטל את הכרזת השר אם מצא כי קיים אינטרס ציבורי בביטולה.

זכות עיון לצורך הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה

11.  

(א)  הזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה רשאי, לצורך הגשת הבקשה כאמור, לעיין במידע הנוגע להכרזה אשר הועבר לשר על ידי מטה הסנקציות ואולם לא יהיה רשאי לעיין במידע שלגביו קבעו הגורם שהוא מקור המידע (בסימן זה – מקור המידע), ומטה הסנקציות, כי גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור או בביטחונו, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באי-גילויו עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק (בסימן זה – מידע חסוי); בהעדר הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין היותו של המידע מידע חסוי, תובא המחלוקת להכרעתו של השר.

(ב) הכריע השר במחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי, רשאי מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהשר כי לא יביא בחשבון את המידע האמור בקבלת החלטתו בבקשה; ביקש מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשב השרבמידע האמור, והמידע לא יועבר למבקש.

פרק ה: עונשין וסמכויות אכיפה

עבירה של סיוע לפרוליפרציה

12.  

(א)  המבצע פעולה שיש בה כדי לקדם או לסייע למדינת חוץ או לארגון הפועל במדינת חוץ, בפיתוח או ייצור של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, טכנולוגיה או מידע או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים, דינו – מאסר תשע שנים, או קנס פי ארבעה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

(ב) שר האוצר  בהסכמת שר החוץ, ובאישור וועדת חוץ וביטחון של הכנסת, רשאי בצו לשנות את התוספת.

(ג)  בסעיף זה:

"נשק להשמדה המונית" – נשק כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי, העלול לפי סוגו או טיבו לגרום למוות של ציבור גדול או לפגיעה חמורה בו;

"מדינת חוץ" – מדינה המנויה בתוספת;

"ארגון הפועל במדינת חוץ" – ארגון לא מדינתי הפועל בשטחה של מדינת חוץ.

13.  

המקיים עם גורם מוכרז זר ועם גורם קשור פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף  5, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

עבירה של הפרת חובת דיווח

14.  

מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף 6, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

אחריות נושא משרה בתאגיד

15.  

(א)  נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 12 עד 14 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 12 עד 14 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

פרק ו': תפיסה וחילוט

חילוט רכוש לאחר הרשעה

16.  

לעניין חילוט רכוש של אדם שהורשע בעבירה לפי חוק זה, יחולו הוראות סעיפים 21, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  הוראות סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בחוק זה – פקודת הסמים), לא יחולו לגבי ניהול הרכוש המחולט ושימוש בו;

(2)  הוראות סעיף 36ג(א) לפקודת הסמים יחולו רק על טוען לזכות ברכוש שאינו הגורם המוכרז.

חילוט רכוש שלא בעקבות הרשעה

17.  

בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש הקשור לעבירה בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה לפי חוק זה, ובין אם לאו; על חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 22, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון בשינויים המחויבים ובשינויים האלה:

(1)  הוראות סעיף 36ח לפקודת הסמים, לא יחולו לגבי ניהול הרכוש המחולט ושימוש בו;

(2)  הוראות סעיף 36ג(א) לפקודת הסמים יחולו רק על טוען לזכות ברכוש שאינו הגורם המוכרז.

18.  

(1) צווים והחלטות שניתנו לפי הוראות פרק זה לעניין תפיסת רכוש וחילוטו, יהיו אסמכתה בידי יחידת החילוט לנהל ולממש את הרכוש (לרבות באמצעות פנייה לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן הוראות בדבר ניהול או מימוש הרכוש).

(2) בקשה למתן הוראות ליחידת החילוט בדבר ניהול זמני של הרכוש במסגרת צו לתפיסת רכוש בהליך הפלילי, תוגש לבית המשפט המוסמך לאחר התייעצות עם יחידת החילוט.

(3) הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו לפי פרק זה, לרבות תשלום הוצאות הליכי התפיסה, החילוט, ניהול הרכוש ומימושו, ולרבות שכרו של האפוטרופוס הכללי בעד הניהול, ייגבו מכלל הרכוש שיחידת החילוט מנהלת ושחולט לפי הוראות פרק זה.

סמכות להתקין תקנות

19.  

שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1) סדרי דין בבקשה לחילוט בהליך פלילי, לרבות לעניין מסירת הודעה לטוענים לזכות ברכוש, והגשת טענותיהם בעניין החילוט;

(2) ניהול הרכוש שנתפס וחולט לפי הוראות פרק ­­­זה, ובכלל זה אופן תשלום הוצאות ניהול הרכוש כאמור; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר.

שמירת דינים

20.  

אין בהוראותיו של חוק זה לגרוע מהוראות כל דין, ובפרט מהוראות חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012.

תיקונים עקיפים

תיקון חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן

21.  

בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 –

(1) בסעיף 2 –

(א)  במקום ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" יבוא:

""חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016"

(ב) בהגדרה "פעילות כלכלית" בסופה יבוא:

"מתן זכות לפי דין לרבות רישיון או זיכיון ולרבות חידוש זכות כאמור, וכן מתן סיוע ממשלתי שהיה זכאי לו לפי דין או נוהל"

(2) בסעיף 3 –

(א)  בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, המלים "בהתקיים כל אחד מאלה" – יימחקו ובסופה יבוא "אם";

(2) פיסקה (1) תבוטל ותוכנה יבוא בסופו של סעיף קטן (א) רישה;

(3) פסקאות (2) ו- (3) – בטלות.

(ב) בסעיף קטן (ב) אחרי המלים "לא מתקיים לגביו" יבוא "האמור" והמלים " תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של" יימחקו;

(ג)  בסעיף קטן (ג) אחרי המלים "לא מתקיים לגביו" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)" והמלים "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של" יימחקו;

(3) בסעיף 9 –

(א)  בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, המלים "בהתקיים כל אחד מאלה" – יימחקו ובסופה יבוא "אם";

(2) פיסקה (1) תבוטל ותוכנה יבוא בסופו של סעיף קטן (א) רישה;

(3) פסקאות (2) ו- (3) – בטלות.

(ב) סעיף קטן (ב) – בטל;

(ג)  בסעיף קטן (ג) אחרי המלים "מתקיים לגביו" יבוא "האמור ב" והמלים "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של "  יימחקו;

(ד) בסעיף קטן (ד) אחרי המלים "מתקיים לגביו" יבוא "האמור ב" והמלים "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של "  יימחקו.

(4) בסעיף 18(א) הסיפה החל במלים "לפי העניין ובכלל זה" – תימחק. 

(5) סעיף 36 – בטל.

(6) התוספת – בטלה.

תוספת

(סעיפים 11(ב) ו- (ג))

(1) הרפובליקה האיסלאמית של איראן;

(2) הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה.