תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש), התשס"ז-2006 - בוטל 1

(1) התאגיד הבנקאי קיים לגבי הפעולה האמורה את כל החובות שהוטלו עליו בצו איסור הלבנת הון;

(2) אם ניתנו הנחיות ממשטרת ישראל לגבי אותה פעולה ברכוש - פעל התאגיד הבנקאי לפי הנחיות כאמור;

(3) הפעולה לא נעשתה בידיעה כי אותו אדם הוא פעיל טרור, ולגבי חבר בני אדם - ארגון טרור, או שאותו אדם או חבר בני אדם מנוי ברשימה כהגדרתה בצו איסור הלבנת הון;

(4) הפעולה לא נעשתה בידיעה כי בפעולה ברכוש יש כדי לאפשר, לקדם או לממן ביצוע של מעשה טרור, או לתגמל בעבור ביצוע של מעשה טרור אף אם מקבל התגמול אינו מי שביצע את מעשה הטרור או התכוון לבצעו;

(5) הפעולה לא נעשתה בידיעה כי מדובר ברכוש טרור או רכוש שהוא תמורתו הישירה, או הרווח הישיר מרכוש טרור; לענין פסקת משנה זו, "רכוש" - כהגדרתו בסעיף 9(א)(2) לחוק.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה ברכוש של אדם שעשה בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ או בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ במהלך עסקיו, בעבור תאגיד בנקאי אחר, לקוח של תאגיד בנקאי אחר, בנק הדואר או לקוח של בנק הדואר, באמצעות חשבון קורספונדנט המנוהל אצלו.