צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002 - בוטל 1

(1) שם;

(2) מספר זהות;

(3) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך ההתאגדות;

(4) מען.

(ב) (נמחק).

(1) במבקש שירות שהוא תושב - לענין רישום פרטי הזיהוי בסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים - יישמר אצל נותן שירותי המטבע; נותן שירותי המטבע ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו עם כרטיס אשראי;

(2) במבקש שירות שהוא תושב חוץ - לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע שהעתק מצולם שלהם - בכל הנוגע לפרטי הזיהוי - יישמר אצל נותן שירותי המטבע; נותן שירותי המטבע ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו עם כרטיס אשראי;

(3) במבקש שירות שאינו מקבל השירות - לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (4) - על פי העתק כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות, לפי הענין, מאת מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את המרת המטבע בעבורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות; העתק כתב ייפוי הכוח או כתב הנאמנות, לפי הענין, יישמר אצל נותן שירותי המטבע; היה מקבל השירות תאגיד יכלול כתב ייפוי הכוח או כתב הנאמנות, לפי הענין, פרטי זיהוי כאמור בסעיף 2(א)(1) עד (4) של כל בעלי השליטה; האמור בסעיף קטן זה לענין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או במדינה אחרת, ובלבד שניתן על כך אישור של עורך דין.

(ב) במבקש שירות שאינו מקבל השירות, ידרוש נותן שירותי המטבע הצהרה, בנוסח שבסעיף (ב) בתוספת הראשונה, כי הוא אינו מקבל השירות. בהצהרה יצוינו פרטי הזיהוי של מקבל השירות; נתן מבקש השירות הצהרה כאמור, ימסור לנותן שירותי המטבע העתק כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות, לפי הענין, כאמור בסעיף 3(3).

(1) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(5) לחוק - אם שווי השירות שניתן הוא 500,000 שקלים חדשים לפחות; ניתן השירות במזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלה, וכן אם ניכיון השיקים, שטרי החליפין או שטרי החוב, נקוב במטבע חוץ או במטבע שונה מזה של הנכס הפיננסי שאותו מנכים - אם שווי השירות שניתן הוא 50,000 שקלים חדשים לפחות;

(2) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (4) לחוק - אם שווי השירות שניתן הוא 50,000 שקלים חדשים לפחות.

(ב) נותן שירותי מטבע ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מבקש השירות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות אך בלא צורך בהצגת שאלות ובירור עובדות אל מול מבקש השירות ומקבל השירות; בלי לפגוע בכלליות סעיף קטן זה, יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה פעילות של מבקש שירות כמפורט להלן:

(1) פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף קטן (א);

(2) נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירות על אף שמבקש השירות הצהיר כי הוא מבצע את שירותי המטבע בעבור עצמו בלבד;

(3) מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות - אם שווי העסקה הוא 1,000 שקלים חדשים לפחות;

(4) שירות המטבע שניתן אינו אופייני, לדעת נותן שירותי המטבע, למקבל השירות.

(ג) שר האוצר יפרסם ב–1 בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) כפי שהם מעודכנים לפי שיעור המדד החדש לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של 1,000; בסעיף קטן זה -

(1) לגבי נותן שירותי המטבע -

(א) שם;

(ב) מספר זהות;

(ג) מען;

(ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים;

(ה) מספר פקסימיליה;

(ו) שם ומספר זהות של מבצע אימות הפרטים;

(ז) מספר רישומו של נותן שירותי המטבע במרשם כהגדרתו בסעיף 11ב(ב) לחוק;

(ח) מספר הרישום של הסניף שבו ניתן שירות המטבע ומענו;

(2) לגבי הפעולה המדווחת -

(א) תאריך ביצוע הפעולה, כפי שנרשם אצל נותן שירותי המטבע;

(ב) סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבעות חוץ בלבד, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג הידוע ביום ביצוע הפעולה של מטבע החוץ שקיבל לידיו נותן שירותי המטבע;

(ג) סוגי המטבעות שבהם בוצעה הפעולה וסוגה של הפעולה;

(ד) בדיווח לפי סעיף 6(ב) - סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה;

(3) לגבי מבקש השירות ומקבל השירות -

(א) שם;

(ב) מספר זהות;

(ג) סוג השירות שניתן וסוגי המטבע שבהם בוצעה הפעולה; לענין זה, "סוג השירות" - כפי שפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (5) לחוק;

(ד) בדיווח על שירות מטבע לפי סעיף 11גא)(3) - פרטי הזיהוי של המעורבים בפעולה, לרבות מספר הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים;

(ה) בדיווח על שירות מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(5):

(1) בניכיון שיקים: מספר החשבון ופרטי המוסד שעליו נמשך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, ושם האדם שלפקודתו נמשך השיק; לדיווח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו;

(2) בניכיון שטרי חליפין ושטרי חוב - פרטי הזהות והמען של עושה השטר והנמשך, כפי שהם מופיעים על גבי השטר; לדיווח יצורף עותק מצולם של שטר החליפין או שטר החוב משני צדדיו;

(ו) מספרי טלפון, עוד שני מספרים, אם ידועים;

(ז) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך ההתאגדות.

(ב) נותן שירותי מטבע ישמור את כל פרטי הדיווח הנדרשים לפי סעיף 7.

(ג) נותן שירותי מטבע ישמור את המסמכים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) במצורף ובאורח נגיש, לתקופה של שבע שנים לפחות מתום השנה שבה ניתן שירות המטבע.