המשלחת הישראלית בארגון Moneyval של מועצת אירופה, שבדק את עמידתה של ישראל בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, זכתה אמנם לשבחים על פעילות רשויות המדינה בתחום המודיעין, חקירות, רגולציה, תביעה, חילוט ושיתוף פעולה בינלאומי. אבל נתקלה גם בביקורת נוקבת משטרם החילה ישראל חובות על גופים לא פיננסיים ובהם: עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן וסקטור היהלומים