(3) נותן שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק;

(3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעתו, את העברת המידע אליו לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק או לצורך הטלת עיצום כספי;

(4) סוג המידע המבוקש לפי המפורט בתקנה 4;

(5) סיווג הסודיות של הפרטים המצוינים בבקשה;

(6) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע.

(ב) בבקשת מידע כאמור בתקנת משנה (א) ובנימוקיה יכול המבקש לכלול פרטים נוספים המצויים בידו והנוגעים לעניין הבקשה.

(ג) בקשת מידע כאמור בתקנת משנה (א) תוגש לרשות המוסמכת לאחר אישורה בידי הממונה.

הרשות המוסמכת רשאית להעביר לממונה מידע ממאגר המידע, לפי בקשת מידע או מיוזמתה, ובכלל זה מידע מהסוג המפורט להלן, אם שוכנעה כי המידע דרוש לו לצורך פיקוח על ביצוע הוראות החוק או לצורך הטלת עיצום כספי לפיו, ובלבד שהעברת המידע תיעשה תוך שקילת השיקולים המפורטים בסעיף 29ב לחוק:

(1) מידע שממנו עולה לכאורה כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק;

(2) מידע שממנו עולה לכאורה כי גורם מפוקח מדווח לרשות בהיקף שאינו הולם את היקף הפעילות הפיננסית שלו;

(3) מידע שמקורו במאגר המידע, שמהצלבתו עם אחת מבקשות המידע שהתקבלו ברשות המוסמכת עולה חשש כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק;

(4) מידע לגבי דיווחים שהתקבלו ברשות מהגורם המפוקח, לרבות סוג הפעולה, מועדה והיקפה, וממנו עולה חשש כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק;

(5) מידע שמקורו במידע שהעבירה רשות מקבילה לרשות המוסמכת במדינה אחרת, וממנו עולה לכאורה כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק.

(א) על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 6, רשאי הממונה להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר כאמור בסעיף 30(ד)(1) לחוק; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.

(ב) הממונה ימסור עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) לראש הרשות המוסמכת, וראש הרשות המוסמכת יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ–14 ימים מן היום שבו קיבל את העותק.

(ב) נוסף על תקנת משנה (א), הממונה ישמור את המידע לפי סיווג המידע שקבע ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 4(א) לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו), התשס"ב-2002.