אין במידע המופיע באתר "*תקדין*" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ"ב-2022 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו–(ט) ו–32(א) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוקקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: |
| 1. |
| 2. (1) על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב2) או (ה)(1) לחוק, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן או לשם גילוי עבריינים בעבירות הנוספות והעמדתם לדין או לשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה כמפורט בתקנה 3; |
| 3. מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב2) ו–(ה)(1) לחוק, יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים הקבוע בחלק א' של התוספת הראשונה, המוסמך לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה. |
| 4. מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לגורם בישראל מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים, המוסמך לפעול למטרות האמורות, כקבוע בחלק ב' של התוספת הראשונה, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור. |
| 5. |
| 6. (א) לא יועבר מידע שהועבר ממאגר המידע למחלקה לחקירת שוטרים לגורם בישראל מחוץ למחלקה לחקירות שוטרים ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע למחלקה לחקירת שוטרים שימוש למטרות הנוספות, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת. (ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע - (1) מהמחלקה לחקירת שוטרים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק; (2) מהמחלקה לחקירת שוטרים או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או 4 להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי. |
| 7. (ב) חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; (ג) פקודת הסמים המסוכנים; (ד) תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; (ה) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954; (ו) חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; (ז) חוק ניירות ערך; (ח) פקודת מס הכנסה; (ט) חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; (י) חוק מס ערך מוסף; (יא) פקודת המכס; (יב) חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; (יג) חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; (יד) חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; |
| 8. (ב) עותק מן הדיווח יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. |
| 9. (2) ממונה לפי סעיף 12 לחוק ומפקח שמונה לפי סעיף 11יד לחוק - לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק ולשם הטלת עיצום כספי לפי הוראות החוק; בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ"ב-2022 (להלן - התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין ______________________, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך חקירת / מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין בקשר עם עבירה כאמור או לשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה; לעניין זה, (ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים) כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: __________________(שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת המופיע בתוספת הראשונה), וזאת לצורך המצוין לעיל.
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ"ב-2022, החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין ___________________, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 / חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 / פקודת המסחר עם האויב / חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית / סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר), אל: _____________________ (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת המופיע בתוספת הראשונה), וזאת לצורך המצוין לעיל. ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) גדעון סער שר המשפטים |