תאריך תצוגה: 04/05/2022
הקליקו על כותרת הסעיף
1. הגדרות
2. בקשה לקבלת מידע
3. בקשה לקבלת פרטים נוספים
4. העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש
5. דחיית בקשה לקבלת מידע
6. ערר
7. דרכי העברת מידע
8. סודיות
9. תחילה

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ב-2022 1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב2)(2) ו–32(א) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוקקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
 
1.   
הגדרות
בתקנות אלה -
"הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
"המחלקה לחקירת שוטרים" - המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
"מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"מבקש" - ראש אגף חקירות ומודיעין וראש מפלג מודיעין במחלקה לחקירת שוטרים שהגיש בקשת מידע;
"מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק, וכן כל עיבוד שלו;
"מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה;
"פרטי זיהוי" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם המדינה שהנפיקה אותו.
2.   
בקשה לקבלת מידע
(א) בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש.
(ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר המידע המצוי במחלקה לחקירת שוטרים.
3.   
בקשה לקבלת פרטים נוספים
(א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה.
4.   
העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש
החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ובהתחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע.
5.   
דחיית בקשה לקבלת מידע
(א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ובהתחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה.
6.   
ערר
(א) ראש אגף חקירות ומודיעין במחלקה לחקירת שוטרים רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 5; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
7.   
דרכי העברת מידע
התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
8.   
סודיות
המבקש או כל אדם אחר במחלקה לחקירת שוטרים שרשאי לעיין במידע ולטפל בו, שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אליו, ישמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית, וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו.
9.   
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022)
[1.] ק"ת 10085, התשפ"ב (4.4.2022), עמ' 2516.

מפת מסמך

1. הגדרות
2. בקשה לקבלת מידע
3. בקשה לקבלת פרטים נוספים
4. העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש
5. דחיית בקשה לקבלת מידע
6. ערר
7. דרכי העברת מידע
8. סודיות
9. תחילה