תאריך תצוגה: 11/06/2018
הקליקו על כותרת הסעיף
1. הגדרות
2. דרכי הדיווח
3. מבנה הדיווח
4. מועדי הדיווח
5. מקום הגשת הדיווח
6. הוראות ראש הרשות

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע), התשע"ח-2018 1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8א(ה), 32(א)(1) ו–32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת החוקה חוקקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
 
1.   
הגדרות
בתקנות אלה -
"דיווח" - דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 8א לחוק;
"דיווח משלים" - דיווח שראש הרשות המוסמכת דרש מסוחר באבנים יקרות לפי סעיף 31(ג) לחוק;
"הרשות המוסמכת" - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
"מאגר מידע" - מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"ממונה" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט כמפורט בפסקה (3);
"פעולה בלתי רגילה" - עסקה באבנים יקרות שעליה חייב סוחר באבנים יקרות לדווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014;
"ראש הרשות" - ראש הרשות המוסמכת.
2.   
דרכי הדיווח
דיווח של סוחר באבנים יקרות לרשות המוסמכת ייעשה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן:
3.   
מבנה הדיווח
(א) סוחר באבנים יקרות ימסור דיווח, כמפורט להלן:
4.   
מועדי הדיווח
מועדי הדיווח יהיו כמפורט להלן:
5.   
מקום הגשת הדיווח
(א) סוחר באבנים יקרות יגיש את הדיווח למען הרשות המוסמכת; לעניין זה, "מען" - לרבות המען לתקשורת מחשבים של הרשות המוסמכת כפי שיפרסם ראש הרשות בהוראותיו לפי תקנה 6.
6.   
הוראות ראש הרשות
(א) ראש הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה, יפרסם ברשומות הוראות בדבר מתכונת הדיווח התואמת למאגר המידע של הרשות.

ט"ז בסיוון התשע"ח (30 במאי 2018)
[1.] ק"ת 8017, התשע"ח (11.6.2018), עמ' 2150.

מפת מסמך

1. הגדרות
2. דרכי הדיווח
3. מבנה הדיווח
4. מועדי הדיווח
5. מקום הגשת הדיווח
6. הוראות ראש הרשות