אין במידע המופיע באתר "*תקדין*" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע"ז-2017 1 |
| 1. |
| 2. (1) על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף |
| 3. מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף |
| 4. מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור ((להלן - המטרות העיקריות), יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם בישראל, המוסמך לפעול למען המטרות העיקריות, כקבוע בחלק ב' של התוספת הראשונה, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור. |
| 5. |
| 6. (א) לא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע לרשות המסים שימוש לחקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת. (ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע - (1) מרשות המסים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק; (2) מרשות המסים או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי. |
| 7. העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף (1) עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה: (א) חוק העונשין, התשל"ז-1977; (ב) חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; (ג) פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973; (ד) חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016; (ה) תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; (ו) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954; (ז) חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; (ח) חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (ט) פקודת מס הכנסה; (י) חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963; (יא) חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; (יב) פקודת המכס; (יג) חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; (יד) חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; (טו) חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; |
| 8. (ב) עותק מן הדיווח יימסר לשרת המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. |
| 9. בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע"ז-2017 (להלן - התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, מס' סימוכין _____________________, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת/מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין; "עבירה נוספת", כהגדרתה בתקנותתקנות, מסוג: _____________________ (פירוט סעיף העבירה) (ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ לרשות המסים) _____________________ (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל. החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע"ז-2017 (להלן - התקנות), החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב, מס' סימוכין _____________________, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון/ביצוע חוק המאבק בטרור/לשם הגנה על ביטחון המדינה/לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר). _____________________ (שם הגוף/הרשות), וזאת לצורך המצוין לעיל. |