אין במידע המופיע באתר "*תקדין*" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
| 1. | הגדרות |
| 2. | דרכי העברת ההודעה |
| 3. | פרטי ההודעה |
| 4. | מועד דיווח |
| 5. | תחילה |
תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע"ז-2017 1 |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. הודעה כאמור בתקנה 2 תימסר עם העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף 30(ב1)(4) ו–30 (ה)(2) לחוק, או מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. |
| 5. |