אין במידע המופיע באתר "*תקדין*" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
| 1. | הגדרות |
| 2. | בקשה לקבלת מידע |
| 3. | בקשה לקבלת פרטים נוספים |
| 4. | העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש |
| 5. | דחיית בקשה לקבלת מידע |
| 6. | ערר |
| 7. | דרכי העברת מידע |
| 8. | סודיות |
| 9. | תחילה |
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע"ז-2017 1 |
| 1. |
| 2. (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש. (ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי פקיד המכס החוקר. (ג) בקשת מידע תועבר לרשות המוסמכת לאחר אישורה בידי מנהל תחום הלבנת הון - חקירות ברשות המסים או עובד אחר בתחום הלבנת הון - חקירות ברשות המסים שהסמיכו מנהל רשות המסים לעניין זה. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |