"בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(ג) האמור בסעיפים 3(ג) ו–(ד)(3) ו–5(ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של תאגיד בנקאי, של חברת הבת, של מבטח, של קרן, של קופת גמל, של חברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון - OECD וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שהורה הממונה; בסעיף זה ובסעיף 7, "בורסה" - בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

(ד) נשלטת חברה בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ג), יראו את החברה כאמור בסעיף קטן (ג) כבעל שליטה בה.

(ד) שם ומען של המחזיקים ב–20% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד, אלא אם כן הרשות המפקחת על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור היא בישראל או באחת ממדינות ה–OECD ומניות התאגיד, או מניות חברה השולטת בו נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה באחת ממדינות ה–OECD ; לעניין זה, "אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(2) בנק הדואר יקבל בעת פתיחת החשבון מסמכים אלה:

(א) מכתב בקשה לפתיחת חשבון; בנק הדואר ישמור את המכתב שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון;

(ב) לגבי תאגיד זר - העתק של הדוח הכספי השנתי האחרון או תמצית מדוח כספי שנתי אחרון שפורסם במאגר מידע ציבורי;

(3) בעת פתיחת חשבון קורספונדנט לתאגיד שהתאגד מחוץ לישראל במדינה שאיננה חברה ב–OECD , יקבל בנק הדואר גם את המסמכים המפורטים להלן וישמור אותם במשך שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון:

(א) רישיון מאת הרשות המפקחת על פעילותו של אותו תאגיד;

(ב) מסמכי התאגדות;

(ג) אחד מאלה:

(1) המלצות מבנקים במדינות החברות ב–OECD , שמנהלים חשבון קורספונדנט לתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל בנק הדואר;

(2) מסמך המעיד על כך שהתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל בנק הדואר מנהל חשבון קורספונדנט בבנקים כאמור, וכן הצהרת התאגיד שחלות עליו הוראות חוק או הוראות רשות מוסמכת המחייבות את זיהוי לקוחותיו לעניין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור;

(4) לא יפתח בנק הדואר חשבון קורספונדנט, אלא אם כן אישר זאת נושא משרה בחברת הדואר;

(5) בנק הדואר יפתח חשבון קורספונדנט רק לבנק המורשה במקום שיש לו נוכחות פיזית שבו הוא מנהל עסקים מול לקוחות, ואולם בנק הדואר לא יפתח חשבון קורספונדנט לבנק כאמור אם הוא מאפשר שימוש בחשבונותיו בידי תאגיד שלא מתקיימים בו התנאים האמורים .

(5) פעולה של הוצאת המחאה בנקאית, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל–200,000 שקלים חדשים לפחות, למעט המחאה בנקאית, מטעם תאגיד בנקאי שיש לו חשבון בבנק הדואר, בסכום עד 1,000,000 שקלים חדשים, שהוצאה כנגד הלוואה לדיור; בפסקה זו, "המחאה בנקאית" - לרבות המחאות דואר והמחאות כסף כמשמעותן בפרקים הרביעי והחמישי, לפי העניין, של תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל"ה-1974;

(6) פעולת קנייה או מכירה של המחאות נוסעים, או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל, בסכום שווה ערך ל–50,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה ידווח בנק הדואר על פעולה כאמור, אם היא בסכום שווה ערך ל–5,000 שקלים חדשים לפחות;

(7) פעולה של הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל ופעולה של תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל–1,000,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה ידווח בנק הדואר על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל–5,000 שקלים חדשים לפחות;

(8) פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל באמצעות חשבון בסכום שווה ערך ל–1,000,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, או לחשבון כאמור, ידווח בנק הדואר אם היא בסכום שווה ערך ל–5,000 שקלים חדשים לפחות.

(ב) הוראות סעיף קטן (א)(3), (6), (7) ו–(8) לא יחולו על פעולה שביצע בנק הדואר בעבור חבר בורסה ותאגיד בנקאי אף אם הפעולה נעשתה בעבור לקוחותיהם; הממונה, באישור השר לביטחון הפנים, רשאי בנסיבות מיוחדות, להורות כי הוראות כאמור לא יחולו על פעולה שביצע בנק הדואר בעבור תאגיד זר שהוא בנק או שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה או לקוחותיהם.

(1) חברת הדואר היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

(2) בחברת הבת מתקיימים כל התנאים המפורטים בסעיף 88יא(ב) לחוק הדואר, כנוסחו ביום פרסומו של צו זה;

(2) בפעולה לפי סעיף 11(א)(8) שנעשתה בגין ייבוא טובין לישראל וייצואם ממנה, למעט ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או למדינה או לטריטוריה כאמור, ובלבד שנמסר לבנק הדואר תיעוד לגבי מהות העסקה, זהות הצד האחר לעסקה וסכומה; לעניין זה, יכול שתיחשב תיעוד גם הצהרה בחתימת מקור של בעל חשבון בדבר היותו יבואן או יצואן וכן הצהרה בחתימת מקור לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש, בחתימת מקור, המתחדשת מדי שנים עשר חודשים, לגבי מהות העסקאות וזהות הצד האחר להן.

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002 - בטל.

(ב) תחילתו של סעיף 3(יג) ביום פרסום הודעה ברשומות על מתן אישור להפעלת שירות כספת לפי פרק ו1 לחוק הדואר.

(ג) תחילתו של סעיף 10, שנתיים מיום התחילה.