תאריך תצוגה: 21/08/2011
הקליקו על כותרת הסעיף
1. הגדרות
2. דרכי הדיווח
3. מבנה הדיווח
4. מועדי הדיווח
5. מקום הגשת הדיווח
6. קביעת דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו והוראות ראש הרשות
7. אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ה) ו-32(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ועם השרים שבאחריותם גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לענין גופים אלה, ובאישור ועדת החוקה חוקקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
 
1.   
"אחראי" - כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, או מי שהוא הסמיכו לכך, והודעה על הסמכתו נמסרה לראש הרשות;
"גוף מדווח" - תאגיד בנקאי וגוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק;
"דיווח" - דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 7(א) ו-(ב) לחוק;
"דיווח משלים" - דיווח כאמור בסעיף 131(ג) לחוק;
"הרשות המוסמכת" - הרשות לאיסור הלבנת הון שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
"מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"ממונה" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט הגוף המפורט בפסקה (3) להגדרה;
"מסמך מודפס" - מסמך מודפס על גבי נייר;
"פעולה רגילה" - כל אחד מן הפעולות או המקרים שהגופים המדווחים חייבים בדיווח עליהם בהתאם לצווים לפי סעיף 7 לחוק (להלן - צווי הדיווח), למעט פעולה בלתי רגילה;
"פעולה בלתי רגילה" - כמשמעותה, לגבי כל גוף מדווח, בצווי הדיווח;
"ראש הרשות" - ראש הרשות המסומכת.
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
(ב)2 ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, לכל סוג של גוף מדווח את כל אלה:
(1) דרכי הדיווח, כאמור בתקנה 2;
(2) מבנה הדיווח, כאמור בתקנה 3;
(3) מועדי הדיווח, כאמור בתקנה 4;
(4) המען להגשת הדיווח, כאמור בתקנה 5.
(ג) ראש הרשות רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור הודעה בכתב לגוף מדווח מסוים על הוראה לגבי הנושאים המפורטיים בתקנת משנה (ב); בהשתמשו בסמכות זו ייתן ראש הרשות הוראות זהות לגבי גופים זהים; הוראות לפי תקנת משנה זו יהיו פתוחות לעיון הציבור.
(ד) הודעה על שינוי הוראות באחד או יותר מהנושאים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו-(ג), תפורסם ברשומות או תישלח לגוף המדווח, לפי הענין, בהתחשב בסוג השינוי, זמן סביר לפני תחילת השינוי ולא פחות מ-60 ימים מיום כניסתו לתוקף של השינוי.
7.   
[1.] ק"ת 6156, התשס"ב (6.3.2002), עמ' 476.
[2.] ראש הרשות פרסם שורה של הנחיות לגופים ובעלי מקצועות שונים (בנק הדואר, חברי בורסה, מנהלי תיקים, חברות נאמנות וכיוצא באלה) בי"פ 5975, התשס"ט, עמ' 4727. הנחיות חדשות הבאות במקום הקודמות פורסמו בי"פ 6284, התשע"א, עמ' 6134.

מפת מסמך

1. הגדרות
2. דרכי הדיווח
3. מבנה הדיווח
4. מועדי הדיווח
5. מקום הגשת הדיווח
6. קביעת דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו והוראות ראש הרשות
7. אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו