אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > כתבי אישום בפרשת ב. יאיר: כספים מהחברה הציבורית עברו למימון ארגון פשע

צילום: istock

כתבי אישום בפרשת ב. יאיר: כספים מהחברה הציבורית עברו למימון ארגון פשע


07.09.2015 | עו"ד אורי ישראל פז

חברת הנדל"ן בבעלותו של יאיר ביטון התקשרה בחוזה לבניית 86 דירות באילת, עם חברה שהקים ראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל, שאינה חברה קבלנית, תוך גרימת ליקויי בנייה חמורים ותוך יצירת מנגנון של שימוש בחשבוניות פיקטיביות לשם התחמקות ממס. הכסף שהתקבל הועבר לעורכי דינו של אברג'יל ולמקורביו

חברת הנדל"ן ב'. יאיר, בבעלותו של הקבלן הבכיר יאיר ביטון בנתה 86 דירות באילת, תוך גרימת ליקויי בנייה חמורים, והכסף הועבר להשקעה בקזינו ברומניה ולעורכי דינו של ראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל בישראל ובארצות הברית. כך עולה מכתב אישום חמור שהוגש היום (א', 6.9) בפרשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

שורה של כתבי אישום הוגשו בפרשה נגד יצחק אברג'יל, יאיר ביטון, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ והחברות ש.י.נ. גן רווה בע"מ, ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ, א.א.נ חשמל בע"מ. כתבי האישום כוללים שורה ארוכה של עבירות, לכל נאשם על פי חלקו בכתב האישום: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.

על פי כתבי האישום, במהלך השנים, התפתחה מערכת יחסים בין אברג'יל לביטון, מנהלה הפעיל של ב.יאיר ובעל המניות העיקרי בה, במסגרתם נקשרו קשרים למעשי שחיתות. בשנת 2007 קשרו אברג'יל וביטון קשר, יחד עם ניסים פינס ובלולו, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מרמה, באמצעות חברת ב. יאיר. אברג'יל וביטון ביקשו לממש את הקשר באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה, אל אברג'יל ולמי מטעמו. לצורך כך, הקים אברג'יל, באמצעות ניסים פינס, שהינו פושט רגל, ובלולו, שאינו קבלן בניין, את חברת ש.י.נ גן רווה בע"מ, אשר הציגה עצמה במרמה כחברת בנייה בעלת סיווג קבלני המאפשר לה לבנות מבנים בהיקף כולל של עד כשבעה מיליון שקל. בהמשך, דאג ביטון כי ב. יאיר, באמצעות חברה-בת, תחתום מול גן רווה על שני חוזים לבניית 86 יחידות דיור באילת בשני פרויקטים שונים, בתמורה לתשלום כולל של למעלה מ-41 מיליון שקל. ביטון עשה כן ביודעו כי גן רווה אינה חברה קבלנית כלל, ובוודאי אינה מוכשרת לבנות פרויקטים בסדר גודל כזה.

גן רווה התחילה לבנות את הדירות בפרויקטים ברמת בניה נמוכה, תוך גרימת ליקויי בניה שונים ותוך יצירת מנגנון של שימוש בחשבוניות פיקטיביות לשם התחמקות מתשלום מס. למרות שגן רווה לא עמדה בחוזים, לא השלימה את בניית הדירות ולא שילמה לחלק מהספקים את המגיע להם, דאג ביטון כי ב. יאיר תעביר לגן רווה, סכום כולל של כ-52 מיליון שקל, הכול לצורך מימוש הקשר.

ההוצאות הפרטיות נרשמו כהוצאה מוכרת

בהמשך, במסגרת מימוש הקשר, משכו ניסים פינס ובלולו חלק ניכר מהכספים שהועברו לגן רווה מב. יאיר לצורך בניית הפרויקטים, והעבירו אותם לאברג'יל ולמקורביו. כספים אלו שימשו, בהוראת אברג'יל, בין היתר, למטרות הבאות: עברת כספים רבים לחשבון ה"קנטינה" של אברג'יל, ישראל אוזיפה ומקורבים אחרים, אשר שהו אותה עת בבתי כלא בארה"ב; העברת כספים לצורך הוצאותיו הפרטיות של ארבג'יל; תשלום עבור שכר הטרחה לעורכי דינו של אברג'יל ומעורבים אחרים בארגון הפשיעה שלו; תשלום הוצאות המגורים והמחייה של משפחתו של אברג'יל בישראל; כלי רכב בשימושה המלא והבלעדי של אשתו של אברג'יל נרשמו כרכבי החברה בספרי הנהלת החשבונות של גן רווה, וכל הוצאותיהם, מעל 510 אלף שקל, הוטלו על גן רווה ונדרשו על ידה כהוצאה מוכרת; שכירת כלי רכב על חשבון גן רווה למקורבי אברג'יל בסך כולל של 250 אלף שקל שנדרשו על ידה כהוצאה מוכרת.

בנוסף, במהלך שנת 2009 משכו אברג'יל, ניסים פינס ובלולו כשישה מיליון שקל מכספי גן רווה, תוך רישום כוזב במסמכי גן רווה, וזאת לצורך השקעה בקזינו ברומניה, שהיה בבעלות אברג'יל ובלולו.

אברג'יל, פינס ובלולו, הואשמו באי דיווח למס הכנסה על הכנסות (כספים וטובות הנאה) שקיבלו מחברת גן רווה, בסך כולל של למעלה מ-13 מיליון שקל.

לטענת הפרקליטות, במטרה להסוות את הקשר, כמו גם את העובדה שגן רווה לא הייתה חברה המתאימה לבצע את הפרויקטים כראוי, דאג ביטון, כי ב. יאיר, ישירות או באמצעות חברות הבת שלה, תכסה את חובות גן רווה לספקים שונים ולרוכשי הדירות, מעבר למתחייב בחוזים שבין ב. יאיר וגן רווה. יאיר ביטון פעל בניגוד לאינטרסים הכלכליים של ב. יאיר תוך הסתרת הקשרים בינו ובין אברג'יל ופינס מהדירקטוריון והנהלת החברה.

מרמה מתוחכמת ושיטתית

בנוסף, בשל רמת הבנייה הנמוכה והעיכובים הניכרים שנגרמו בבניית הפרויקטים, נאלצה ב. יאיר לתקן את הליקויים בבנייה, לפצות דיירים ולשאת בכל ההפסדים שנגרמו נוכח התנהלות ניסים פינס ובלולו, אברג'יל וגן רווה. כל זאת בסך כולל בשווי של כ-20 מיליון שקל מעל שווי החוזים המקוריים. בנוסף, למרות האמור לעיל, גרם ביטון לחתימה על הסכם היעדר תביעות, במסגרתו התחייבה ב. יאיר שלא לתבוע את חברת גן רווה.

במקביל להגשת כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט רכוש של הנאשמים בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים. כך, בנוגע לרכושו של אברג'יל מבקשת הפרקליטות לחלט טבעת זהב משובצת אבנים בשווי של 75 אלף שקל, אשר נתפסה בבית שבו מתגוררת רעייתו, שעון יד בצבע זהב מסוג pasha de cartier משובץ אבנים בשווי של 40 אלף שקל ונכס בעיר ערד, הרשום על שם אברג'יל ואשתו.

הפרקליטות גם מבקשת להחיל תנאי שחרור בערובה עד לתום ההליכים בנוגע ליאיר ביטון. כתב אישום אחר הוגש נגד ביטון, במסגרת כתב האישום בפרשת עו"ד רונאל פישר, בגין קבלת חומרי חקירה שלא כדין, מקצין משטרה מושחת מלכה במהלך החקירה הסמויה שהתנהלה בתיק הזה וכן בגין שיבוש חקירת תיק זה, באופן כזה שביטון הכין עצמו מראש לחקירה באזהרה שנחקר בתיק נשוא כתב האישום החדש, תוך שימוש בחומרים ובמידע מסווג שקיבל בפשע, וכן תוך הכשלת מעצרו בתיק זה באמצעות אשפוז שווא בבית חולים.

בבקשה למעצר עד תום ההליכים נגד ביטון טוען פרקליט מחוז תל אביב עו"ד שלמה למברגר כי לביטון "אין אמנם כל עבר פלילי. עם זאת, מעובדות כתב האישום ניתן ללמוד כי הוא חבר ליצחק אברג'יל, בכדי להוציא במרמה סכומי כסף אדירים מחברה ציבורית שהוא עומד בראשה, ולהעבירם לצורך מימונם של אברג'יל וגורמים מטעמו. מדובר במרמה מתוחכמת ושיטתית, שבוצעה בצוותא, תוך התארגנות משותפת ולאורך זמן ארוך, הכול כדי לממן את אברג'יל ואנשיו. בנסיבות אלו יש באופן ביצוע העבירות כדי לסכן ביטחון הציבור".

הפרקליטות מתייחסת גם לשיבוש הליכי החקירה על ידי ביטון בפרשת רונאל פישר, וטוענת כי "בחינת כתב האישום המקביל שהוגש נגד ביטון מלמדת, כי ביטון לא בחל באמצעים כדי לסכל ולהכשיל את חקירת התיק, כולל קבלה של חומרי חקירה ושימוש בהם לצורך הכנתו של ביטון מראש לחקירתו, קבלת התראה טרם חקירה ואשפוז עצמי על מנת להימנע מחקירה".

התיק נחקר על ידי להב 433 יאחב"ל וכוח המשימה למלביני הון ביחידה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המיסים ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי).

סנגורו של ביטון, עו"ד איתן פלג מסר בתגובה כי "אינני יכול להגיב משום שלא קראתי את כתב האישום, שהועבר אלי בד בבד עם העברתו לעיתונות".

 

 

 

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.


טעינה