אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > חברי ארגון פשע ממזרח י-ם מואשמים במכירת חשבוניות פיקטיביות דרך חברות קש

צילום: istock

חברי ארגון פשע ממזרח י-ם מואשמים במכירת חשבוניות פיקטיביות דרך חברות קש


25.03.2015 | עו"ד אורי ישראל פז

חברי הקבוצה יצרו לכל חברת קש תשתית לוגיסטית מורכבת ומסועפת, שכללה גם פרוטוקולים דמיוניים של ישיבות, והעמידו בראשן "קופים" – לרוב תושבי מערב ירושלים שנקלעו למצוקה כלכלית וקיבלו משכורת חודשית קבועה תמורת סיועם לעבירות ושתיקתם. בכך סייעו הנאשמים לאחרים לגזול מקופת המדינה למעלה מחצי מיליארד שקל

עשרות חשודים מואשמים כי סייעו לאחרים לגזול מקופת המדינה למעלה מחצי מיליארד שקלים תמורת עמלות, בסיוע מנהל סניף בנק דואר בירושלים וסגנו ותוך ניצול מצוקתם של עובדים קשי יום לשמש כ"קופים" שלהם.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

בתחילת השבוע (22-23.3) הוגשו שלושה כתבי אישום נגד ראש כנופיית פשע ממזרח ירושלים, ארבעת גיסיו ומעורבים נוספים, באשמת קשירת קשר לביצוע תכנית עבריינית למכירת חשבוניות מס כוזבות, שבאמצעותן סייעו לאחרים, תמורת עמלה, להתחמק מתשלומי מס ומע"מ בהיקף של 600 מיליון שקל ותוך הלבנת הון בהיקף של כ-140 מיליון שקל.

על פי עובדות כתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל מהמחלקה המשפטית הארצית לתיקים מיוחדים במע"מ, אוסמה אבו כאטר הפעיל יחד עם קרובי משפחתו וחבריו מנגנון מסודר להקמת חברות קש שדרכן נמכרו חשבוניות מס פיקטיביות למאות עוסקים מכל רחבי הארץ, בעיקר בתחומי הבנייה, שביקשו להקטין את חבותם במס באופן מלאכותי באמצעות קיזוז הוצאות בדוחות המע"מ. חברי הקבוצה יצרו לכל חברת קש תשתית לוגיסטית מורכבת ומסועפת, שאף כללה פרוטוקולים דמיוניים של ישיבות הועד המנהל כביכול, והעמידו בראשן "קופים" – לרוב תושבי מערב ירושלים שנקלעו למצוקה כלכלית וקיבלו משכורת חודשית קבועה מחברת הקש שעמדו בראשה, תמורת סיועם לעבירות ושתיקתם.

שיטות הפעולה המוקפדות של הארגון, בשילוב היקפי העבירות חסרי התקדים שביצע, הפכו את החקירה הסמויה שנוהלה במשך כשנה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים והיחידה המרכזית של משטרת ירושלים, יחד עם יחידת יהלום למאבק בפשיעה מאורגנת שהצטרפה בהמשך החקירה, למורכבת במיוחד. בתחילת החודש נעצרו כ-50 חשודים בפרשה, ביניהם מנהל סניף בנק הדואר ברח' צלאח א-דין וסגנו ומנהלי שני שירותי מטבע במרכז העיר ירושלים, שכתבי אישום כנגדם יוגשו בקרוב במבצע מאסיבי ורגיש בו השתתפו מאות עובדי רשות המסים ושוטרים.

במוקד הפרשה נמצא אוסמה אבו כאטר, תושב שכונת ראס אל עמוד שנדון אך לפני חודשים ספורים לעונש מאסר בפועל בגין עבירות מס אחרות. יחד עם גיסיו, האחים טחאן מראס אל עמוד אף הם וחבריו האחים בשיתי משועפט, ניהל במשך ארבע שנים לפחות את רשת העבירות הסבוכה, בסיועם של גורמים עבריינים אחרים. הכנסותיהם של חברי הארגון ממכירת החשבוניות הפיקטיביות הופקדו בחשבונות בנק בבנק הדואר שנרשמו על שם חברות הקש, כאשר מנהל סניף בנק הדואר וסגנו איפשרו להם למשוך כספים מחשבונות שלא בבעלותם בהיקפים של 200-400 אלף שקל ביום. וזאת, תוך הפרת הכללים וההנחיות שעל פיהם היו אמורים לפעול. בתמורה, אבו כאטר רכש מוצרים בשווי כספי גדול שנמכרו בסניף הדואר וכך זיכה אותו בתואר "סניף מצטיין", ובהמשך רכש אחד המעורבים האחרים ממנהל הסניף את ביתו שברמאללה שהיה תחת שיעבוד לבנק כשוחד, זאת נוסף למתנות בשווי מאות שקלים כל אחת שנתן לו מתוך המוצרים שרכש בסניף.

שיטת פעולה נוספת שנקטו חברי הארגון הייתה פריטת הכספים באמצעות אחים המפעילים שני שירותי מטבע במרכז העיר ירושלים. כאמור, כנגד כל המעורבים הנוספים יוגש כתב אישום בהמשך.

כרגע, עשרה חשודים עודם מצויים במעצר והוגשה בקשה לעוצרם עד תום ההליכים. מן המעורבים בפרשה חולט רכוש בשווי של למעלה מ-40 מיליון שקלים הכולל נכסי נדל"ן, רכבי יוקרה, מזומן, זהב, צ'קים ו-28 חנויות בקניון הסמוך לסניף הדואר הנמצאות בבעלותו של אבו כאטר.

 

מ"י 6937-03-15, מ"י 62127-02-15

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

נחשפה רשת חברות-קש שניצלה אוטיסטים וחרדים כ"קופים" וגרפה 60 מיליון 

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.