חדשות

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה דו"ח הסוקר את פעילותה בשנת 2016 ומציג תמונת מצב של הפשיעה הכלכלית בישראל. שרת המשפטים: במציאות בה שיטות הפעולה הולכות ונעשות מתוחכמות יותר ויותר, לרשות ולמקביליה בעולם ישנה תרומה מכרעת באיתור מגמות ודפוסי הלבנת הון ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2016 הסוקר את פעילותה, מספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם ומלווה בנתונים סטטיסטיים מקיפים. הדו"ח מתייחס להתפתחויות המשמעותיות בשנה החולפת בפעילות הרשות, בראשן עלייה משמעותית בהיקפי פעילותה של הרשות ושיתופי הפעולה המודיעיניים שלה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

בשנת 2016 הייתה הרשות מעורבת בייזום וליווי מספר חסר תקדים של חקירות כלכליות, תוך מיקוד בתחומי פשיעה מאורגנת, פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת-גבולות, חשבוניות פיקטיביות, שחיתות שלטונית, מימון טרור, זיוף ומרמה ועוד, וכן איתור נתיבי הלבנת הון ומיפוי נכסים לחילוט. במישור הבינלאומי, הובילה הרשות מהלך לצירופה של ישראל כמדינה משקיפה בארגון ה-FATF, לאחר מאמץ דיפלומטי ממושך משותף עם משרד החוץ ומשרד האוצר. הדו"ח אף סוקר את פעילות הרשות בתחום החקיקה, ייזום וקידום תיקוני חקיקה הנחוצים לשיפור המשטר בישראל והתאמתו לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, אותם מובילה הרשות בשיתוף עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ומכלול הגופים הפועלים בתחום.

בין היתר עולה מהדו"ח כי תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר לביצוע עבירות הלבנת הון או מימון טרור ב-2016 הינו הונאה, זיוף ומרמה (29%). מדובר בעלייה של כ-12% משנת 2015, אותה ניתן לייחס, בין השאר, לקפיצת המדרגה המשמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם. בנוסף תחום השוחד והשחיתות ציבורית מוסיף להוות תחום פעילות משמעותי (20%), לצד מימון הטרור (11%). דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2016 היו שימוש במזומן (14%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע (12%), העברות בינ"ל (11%), חברות ואנשי קש (8%), פעילות במקלטי מס (7%) פעילות בנדל"ן (6%) ועוד.

מלבד האמור, ניכרת מגמת עליה משמעותית בדיווחים הבלתי רגילים של סקטור נותני שירותי המטבע (הצ'יינג'ים). בשנה האחרונה עלה מספר דיווחיהם בכ- 150%, ודיווחיהם מהווים כ- 16% מכלל הדיווחים הבלתי רגילים לשנת 2016. בדומה לשנים קודמות, יתרת הדיווחים הבלתי רגילים מתקבלים בעיקר מחברות וסוכני הביטוח (5%), חברות כרטיסי האשראי (5%) ובנק הדואר (2%).

בכל הנוגע לנושא מימון הטרור, פעלה הרשות בשנה החולפת לשיפור ולהרחבת המנגנונים המאפשרים את איתור מקורות המימון, חשיפת התשתית הפיננסית התומכת בפעילות טרור והקפאה מהירה של כספים, מיפוי וניתוח דפוסי מימון פעילות ארגוני טרור ותרמה משמעותית לפעילות הלאומית למאבק בהם. בנוסף, בשנת 2016 הרשות נטלה חלק פעיל בפרויקטים בינלאומיים ובמיזמים מקומיים המתמקדים בין היתר בהיבטים של מימון טרור, ובכך סייעה למדינת ישראל למדינות אחרות המתמודדות עם איומים אלו, ולפעול לשיתוף פעולה בתחום.

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "מיום כניסתי לתפקידי כשרת המשפטים הדגשתי את מחויבותי למאבק בפשיעה הכלכלית, בהלבנת הון ובמימון טרור כאסטרטגיה למלחמה בעבריינות הפשיעה החמורה בישראל.  במציאות בה שיטות הפעולה הולכות ונעשות מתוחכמות יותר ויותר, לרשות ולמקביליה בעולם ישנה תרומה מכרעת באיתור מגמות ודפוסי הלבנת הון ומימון טרור, למען השמירה על הביטחון של כולנו. אני מברכת את הרשות וד"ר שלומית ווגמן-רטנר העומדת בראשה, על תנופת העשייה וההישגים של הרשות ועל שימור מעמדה של מדינת ישראל כגורם מוביל ומוערך בזירה הבינ"ל במאבק בעבריינות הלבנת ההון ומימון הטרור".

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: ""הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עברה ועוברת תהליכי התחדשות ומיקוד שממצבים אותה כגוף מוביל ומשמעותי במאבק בפשיעה הכלכלית. אני שמחה לראות כיצד השקעת המשאבים המשמעותית מצד משרד המשפטים נושאת פרי ומביאה להגברת האפקטיביות של הרשות ולתרומה ייחודית לתמונת המודיעין בחקירת עבירות כלכליות ופעילות מימון טרור."

ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "הרשות ממשיכה לקצור הצלחות והישגים משמעותיים. בשנה החולפת הפגינה הרשות קפיצת מדרגה משמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם, יזמה וליוותה מספר חסר תקדים של חקירות כלכליות, ובכלל זאת בתחומי הפשיעה המאורגנת, פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת-גבולות, מימון טרור, שחיתות שלטונית, ועוד. אפקטיביות פעילות הרשות זכתה השנה גם להכרה בינלאומית משמעותית, המשתקפת בזכייה במקום הראשון בתחרות בינלאומית וצירופה של ישראל כמשקיפה לארגון ה-FATF  היוקרתי. הרשות מובילה כיום פרויקטים מורכבים, פועלת לקידום יזמות חקיקה הנחוצות לשיפור המשטר בישראל והתאמתו לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, והכל ליצירת מאבק כולל ומשולב כנגד הלבנת ההון ומימון הטרור בארץ ובעולם. ברצוני להודות לשרת המשפטים ומנכ"לית המשרד על תמיכתן בהליכי פיתוחה וקידומה של הרשות בשנה האחרונה. לבסוף, תודתי העמוקה לעובדי ומנהלי הרשות על עבודתם המקצועית והמסורה, הזוכה להערכה רבה בישראל ובעולם".