שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > חשד: הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים סייע בהלבנת מאות מיליוני שקלים

חדשות

חשד: הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים סייע בהלבנת מאות מיליוני שקלים
חשד: הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים סייע בהלבנת מאות מיליוני שקלים
27/11/2012, עו"ד אנה נודל

המשטרה חשפה בנק מחתרתי סודי שפעל במשך שנים במתחם הבורסה לאבני חן ברמת גן וסייע ללקוחותיו בהלבנת כספים, תוך ניצול ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים

המשטרה חשפה בנק מחתרתי סודי שפעל במשך שנים במתחם הבורסה ברמת גן וסייע ללקוחותיו בהלבנת כספים. על פי החשד שנחקר, "הבנק" אשר פעל בבורסה לאבני חן, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים.

ממצאי החקירה מצביעים כי הבנק המחתרתי, סיפק שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות במסווה של ביצוע עסקאות יהלומים פיקטיביות. את החקירה ניהלו יחידת להב 433 בשיתוף יחידת יהלום ומשרד חקירות מע"מ ירושלים, ובליווי הפרקליטות.

הפרשה החלה בשנת 2011 בחקירה סמויה שכללה פעילות מודיעינית רחבת היקף ומתוחכמת, וכן שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, שבעזרתם הצטברו ראיות ממשיות באשר לקיומו של הבנק המחתרתי בתוככי הבורסה. החקירה הפכה לגלויה בתחילת השנה עם ביצוע חיפושים נרחבים, חקירת חשודים ומעורבים רבים. עם החשודים נמנים אנשי עסקים שכיהנו כמנהלי "הבנק", עובדיהם השונים וכן יהלומנים עובדי הבורסה.

במסגרת חקירת פעילות הבנק נחשפו העברות מיליוני שקלים לחו"ל ללא דיווח. בנוסף, הוצאו חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקאות יהלומים שלא היו ולא נבראו, ובוצעו עבירות ייבוא פיקטיבי של יהלומים תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה.

לטענת רשות המיסים, כתוצאה מפעילותם, גרפו החשודים בפרשה רווחים כספיים גדולים הנובעים מעמלות שגבו מהלקוחות, שהיקפן על פני השנים נאמד במיליוני שקלים. קשת רחבה זו של עבירות מס נחקרה ועדיין נחקרת על ידי רשות המסים, חלק מהחומרים הקשורים לחקירה המשותפת יועברו לפרקליטות וחלק מהעבירות עדיין נחקרות ברשות המסים.

במסגרת פעולות החקירה נתפס רכוש רב מידי החשודים, לרבות יהלומים בשווי מיליוני שקלים, נכסי נדל"ן שונים ומגוונים, הוקפאו מיליוני שקלים בחשבונות בנקים ובבתי השקעות.

ברשות המיסים סבורים כי ממצאי החקירה מגבשים תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, ובנוסף עבירות שיבוש והשמדת ראיות. התיק מועבר בימים אלה לפרקליטות, במשטרה ממליצים להגיש 25 כתבי אישום.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150